IP orqali pul o'sib kelayotgan yosh avlodni: mas'uliyati sxemasi

tadbirkorlik faoliyatini amalga oshiruvchi, har qanday kompaniyaning joriy hisobvarag'idan pul mablag'lari muhtoj bilan duch keldi. qonun Agar bank orqali pul qaytarib olishingiz mumkin bo'lgan muayyan ishlarni amalga yozilganligiga. Bu kichik yugurish xarajatlarini to'lashni o'z ichiga oladi. Muammolari "konvertlar" yilda ish haqi to'lash kompaniyalari paydo. miqdori, sonidan ancha yuqori, ularni olib tashlash uchun zarur. Ushbu maqolada, qiyofa kasb haqida ma'lumot beradi mablag'lari IP orqali. belgilangan limitlar buzganlik uchun taqdim javobgarlik, shuningdek, tahlil qilinadi.

yurak

"O'sib kelayotgan yosh avlodni" so'zi bir necha qadriyatlar, odatda ishlatiladi. Bu qonuniy pul va naqd bo'lmagan pul mablag'larini tarjima sifatida tushuniladi. Shu nomi va pul noqonuniy operatsiyalar mavjud. Bu ikki tushunchalar orasidagi farq juda yupqa bo'ladi. noqonuniy bitimlar mohiyati, soliq to'lashdan qochish uchun pasaytirildi. Unda o'z illegality yotadi.

Kompaniya soliq to'lamasdan pul ayrim miqdorini olib istaydi. Bu maqsad uchun, u old to'lov asosida mahsulot yetkazib IP shartnoma bilan yakunlanadi. Bu miqdor o'z ichiga oladi komissiya vositachi. umuman mollar taqdim qilinishi mumkin emas. chandiqlarini qiyin ma'lumotlar ishlatiladi, bunday fitnalaridan (ular batafsil quyida ko'rib chiqiladi). uzatish pul Bozdurma SP orqali amalga oshiriladi so'ng. Bunday operatsiyalar uchun byudjet soliq uzatilmaydi. Olingan miqdor mijozga kam kelishib foiz beriladi.

Albatta, korporativ karta ularni listing tomonidan IP (UTII) orqali mablag'larini Bozdurma ruxsat etiladi. Lekin limitlar olib tashlash juda kichik bo'ladi. Shuning uchun u bir yo'l qarash kerak.

statistika

So'nggi yillarda, norasmiy sektorda mablag'lar miqdori ko'paydi. Ichki ishlar vazirligida 2014 yilning birinchi yarmida, noqonuniy oling. 145 milliard rubl bo'lib va xorijga eksport qilindi. Bu barcha to'lanmagan soliqlar, o'g'irlik va poraxo'rlik. Bunday operatsiyalar uchun daromadi vositachilar 8 milliard rublni tashkil etadi.

sxemalar

qonuniy IP (harp) orqali pul o'sib kelayotgan yosh avlodni, lekin xavf ma'lum bir darajasi bilan bir necha asoslarga amalga oshirilishi mumkin. eng mashhur loyiha, aslida hech kim taqdim etgan xizmatlar uchun haq to'lash va şişirilmiş narxlarida tovar sotib sifatida allaqachon berilgan.

qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotib olish. Bunday mahsulotlar, ular off yozish va juda qiyin yaroqlilik muddati oxirida ularning mavjudligi yoki yo'qligini isbotlash uchun oson, tez buziladigan bo'ladi. A o'xshash sxemasi: tadbirkor xo'jalik rahbari sifatida ro'yxatdan va IP orqali mablag'larini o'sib kelayotgan yosh avlodni o'qigan. insofsiz operatsiyalar jalb etilmoqda xavfi bor, chunki "maxsus ofislarida" foydalanish uchun mas'uliyat xizmatlar, juda yuqori bo'lishi mumkin.

Katta miqdorda, shuningdek, tez-tez kuyuv uchun malomat qilinadi. ish aslida amalga oshiriladi, deb, bu juda qiyin isbotlash. Yana bir variant - xizmatlar uchun oldindan to'lov, ijro sana 5-15 kun davomida kechiktirildi. Aslida, bu davr tugaganidan so'ng, bitim ham tomonlar allaqachon bartaraf bo'lishi mumkin.

muddati o'tgan shartnoma uchun jarimalar To'lov. hujjat majburiyatlarini bajarish uchun qobiliyatsiz uchun "qattiq sanktsiyalar" chiqib sehr. jarima miqdori shartnoma 100-200% bo'lishi mumkin. Bunday sharoitlar, ayniqsa, majburiy emas.

muqobil usullari

Qanday boshqa IP orqali mablag'larini Chexiya Bozdurma oshiriladi? Agentlik sug'urta shartnomasi uchinchi tomon foydasiga tuziladi. Bu kompensatsiya bir mutaxassis a'zo qaratilmoqda, keyin shartnomaga taqsimlanadi, sodir bo'ladi, bir voqea belgilaydi.

xayriya orqali qo'llab-quvvatlash homiylik qiling. olgan mablag'lar hisob chiqariladi va tashkilot a'zolarini berish etiladi. Nomoddiy mollari (mualliflik huquqi, nou-xau, yoki imtiyoz) taxmin qilish juda qiyin. Shuning uchun, litsenziya shartnomalari orqali, "ixtirochi" katta miqdorda o'tkazish mumkin. nazorat organlari bilan muammolarni oldini olish uchun, xavfsiz yon Mustahkamlash uchun va hujjatlar, hisob-kitoblar, chizmalar va sertifikatlar majmuini tayyorlash uchun zarur hisoblanadi.

IP orqali pul o'sib kelayotgan yosh avlodni: muammolar va echimlar

chet elga daromadlarni legallashtirishga uchun hisob boshqarish dan: pul ustida siqish hukumat cheklashlar mijozlariga xizmatlarning keng spektrini taklif firma o'sib kelayotgan yosh avlodni bilan shug'ullanuvchi paydo uchun asos bo'lib. Narxlar asosan miqdori va istaklarini bog'liq. Naqd pul katta ulgurji miqdorining 0,9% tartibini talab qilishi mumkin. pul depozit Operation yanada qimmat bo'ladi. komissiya oliy, miqdori kichik. mablag'larning yetkazib beruvchi, odatda naqd pul katta miqdorda ishonch va transport kompaniyalari bor.

Tez-tez emas, balki yuridik shaxs firmasi umr da mablag'ini ortiq. xarajat niqobi ostida, bu miqdor soliq bazasidan olingan. So'ngra hisobidan mablag'lar yuziga o'tdi va bankomat plastik karta orqali olib borilmoqda. Bu operatsiya ham maxsus ta'lim odamlar tomonidan amalga oshiriladi. final bosqichi - mijozlar uchun pul o'tkazish.

IP orqali pul o'sib kelayotgan yosh avlodni: azobni

Jinoyat kodeksining bunday maqolalar buzilgan bo'lishi mumkin, ayniqsa, bitim xususiyatlariga qarab:

• soliq to'lashdan bo'yin tovlash - maqola. 198 (Turk Fiz. Kishi), Art. 199 (egalari);
• daromad yashirganlik yordam - san'at. 199,2;
• qalbakilashtirish - Art. 327;
• noqonuniy ish - san'at. 171;
• pul yuvish - san'at. 174.

IP orqali keng ko'lamli Bozdurma pul amalga oshirish uchun juda xavfli hisoblanadi. Ba'zi ob'ektlar uchun javobgarlik bir necha yil davomida ozodlikdan mahrum bo'ladi. Lekin bu har doim qiyin azobni tatbiq etilmaydi.

bitimlar Eng san'at buzilishi hisoblanadi noqonuniy bank operatsiyalarini amalga, deb qaraladi. 172 CC. Bunday tadbirkorlar noqonuniy RKO, joriy hisob va kassa yig'ish xizmat qiladi. "Banklar va bank faoliyati to'g'risida" gi qonun tomonidan bunday operatsiyalarni amalga oshirish uchun litsenziya berish ko'zda tutadi.

keng miqyosda daromad miqdori mavjud bo'lsa, jinoiy ish ochilishi (yana yarim milliondan ortiq rubl.). bir kunlik orqali kompaniya kamida 30 million rubl o'tsalar Bunday vaziyat yuzaga keladi. Bu modda bo'yicha qamoq beradi. Lekin, bu azob kamdan-kam hollarda ishlatiladi. Odatda, mahbuslar shartli jazo oladilar.

Jinoyat kodeksining modernizatsiya

2015-yilda, san'at uchun tuzatish. 173 CC. Bu IP orqali mablag'larini noqonuniy qiyofa kasb uchun qattiq jazo beradi. Bu qobiq kompaniyalari saqlangan yoki bunday noqonuniy harakatlari sodir majbur shaxs javobgarligi. Muammo isbotlash qiyin, deb hisoblanadi. Alohida-alohida, ham san'at. Jinoyat kodeksining 159 byudjet mablag'larini o'zlashtirish haqida aytadi. Jinoyat mas'uliyati kichik jinoyat uchun 3 yildan qamoq bo'ladi.

pul yuvishda Kanallar

"Nasos" maqsadida jinoyatchilar bir kunlik firmalar, balki banklar, pul o'tkazmalari tizimlari nafaqat dan foydalanayotgan anglatadi. Sankt-Peterburg, 2014-yilda uch kishilik bir guruh 60 milliard rubl uchun soxta Bozdurma operatsiyalarini bo'lib o'tdi. Ular ularga pul olish, turli shaxslar bilan bank hisob ochildi va keyin Rossiya mavzu orqali jismoniy shaxslar ularni yuboring.

Bank hisob parvarishlash yuridik shaxs bilan shartnoma kiradi. U hatto mijozlar orasida tutib, taxminan bir kunlik firmalar bilish mumkin emas. Bunday hujjatlar qalbaki firma "mijoz-bank" bank tintuv va kalitlari keyin topilgan bo'lsa kredit muassasasi haqida gapirish, ishtirok mumkin. Lekin bunday vaziyatlar juda kam uchraydi. Eng tez-tez, kredit muassasasi qiyofa kasb bilan shug'ullanuvchi kishilar uchun firibgarlik tasdiqlaydi vositadir.

Bu qoidaga istisno OAJ "Master-Bank" edi. 2007 yildan boshlab, kredit muassasasi o'sib kelayotgan yosh avlodni bilan bog'liq edi 6 bo'lgan 14 jinoyat ishlari bo'yicha o'tkaziladi. axborot juda katta miqdorda yig'ilgan bo'lsa, biz uning sifatli baholashni amalga oshirish boshlandi. Huquq-tartibot idoralari qidiruv bank filialiga hujjatsiz va faqat topilgan dalillar bilan keldim.

xulosa

ishlamaydi Chexiya Bozdurma bartaraf, lekin siz tor doirasida uni haydab harakat qilib ko'rishingiz mumkin. muharriridan 10% yoki undan ko'p sur'atlarini oshirish uchun jinoyatchilarni majbur bo'lsa, bu biznes bilan shug'ullanuvchi foydasiz bo'ladi. Shu kabi holat bosqinidan bilan sodir bo'lgan. korporativ aktivlarining mojaro almashish har doim ko'p bo'ldi, lekin kam 200 jinoyat ishlari o'tgan yili boshlangan edi.