Agar bank hisob muzlatib: nima qilish kerak?

So'nggi yillarda, mahkum yoki ekstremistik faoliyati gumon qilingan shaxslar mablag'larini to'sib hollari. Bu holda, qo'li ostida va "ish haqi" va "ijtimoiy" kartasini bosing. Bank hisob muzlatib qo'ygan mijozlar nima?

qonunchilik

Federal Qonunda bayon huquqiy baza "Jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish to'g'risida" 115-son. Part 1 osh qoshiq. Bu hujjatning 7 banklari ekstremistik faoliyati aloqadorlikda gumon qilingan shaxslarning mablag'larini muzqaymoq uchun zarur ekanligini ko'rsatadi. Bu holda, bunday ro'yxatda bir shaxsning kiritish uchun asos sud tegishli qaror. Boshqa hollarda, bank hisob muzlatildi yo'qmi haqida Xavotir olmang. Tijorat tashkilotlari gumon ro'yxatida o'z ma'lumotlarini kiritish asosida mijoz bilan har qanday muloqot holda bu operatsiyalarni bajarish va. Amaliyot shikoyat va arizalar jarayoni mablag'lari ozod olib emas, deb ko'rsatadi.

Taxminan aytganda, qonun unga tegishli pul ishlatish "gumon" taqiqlaydi. Lekin shu hujjatda Mehnat kodeksiga bilan tartibga solinadi davlat, shuningdek, ish haqi, tomonidan kafolatlangan haqi va pensiyalar, qonunga tobe bo'lmaydi, deb aytilgan. Lekin tajriba ular Federal Moliyaviy Monitoring xizmati ro'yxatidan olib tashlanadi qadar muzlatilgan bank hisob bo'lsa, keyin inson ularga kirishga ega emasligini ko'rsatadi. mablag'larning manbai kelib chiqishi emas hisobga olinadi.

bank hisob dong qotib qoldi: nima qilish kerak?

Keksa pochtada qabul davlat tomonidan kafolatlangan transfer qonunchiligiga imtiyozlar to'g'risida "Nizomga muvofiq, taalluqli emas naqd pulsiz hisob-kitoblar. Yana bir narsa juda ko'p nafaqaxo'rlar endi kredit karta muassasaga pul qabul qilingan deb hisoblanadi. Bunday odam bank hisob muzlab bo'lsangiz, pochta orqali foyda keltirish talabi bilan PF bo'limida bayonot yozish kerak. Ro'yxatdan yashash joyi manzilini mos bo'lmasa, bu ma'lumotlar davlat organiga etkazish ham zarur.

Uchun The "ekstremistlar" kim qabul pul foydalari orqali The Ijtimoiy sug'urta jamg'armasi ( "onalik", "kasalxona" va boshqalar), siz must amalga The Shu harakatlar: yozish dastur uchun The Ijtimoiy Xavfsizlik jamg'armasi bilan talab qilish qabul to'lovlar da Postaneler. Keyin u bir bank hisobi muzlatildi bo'lsin muhim emas. Hukumat bir kishi hali ham olasiz pul kafolatlangan.

deb ishlamasa

Birinchidan, u ketma-ket 6 oy davomida imtiyozlar bo'lmagan olish to'lovlar to'xtatilishiga olib keladi, deb unutmaslik kerak. Yuqorida aytilganidek sxemasi ish bermadi, shu sababli, darhol xizmat joyda davlat organlariga murojaat qilish kerak, va bu masala bo'yicha hisobot uchun. Amalda, bunday holatlar hali bo'lmagan.

ish haqi olib bermang

Bu savol ham tezroq javob. Mehnat kodeksida haq ish joyida to'lanadi, deb aytilgan naqd. kartasiga pul mablag'larini o'tkazish tegishli ariza yoki asosli bo'lishi kerak mehnat shartnomasini. Agar bank hisob muzlatib bo'lsa, Shuning uchun, birinchi holatda u xazina biznes bir ish haqi olish uchun bir iltimosi bilan ish beruvchi uchun ariza yozish kerak bo'ladi. qog'oz nusxasi to'g'risida soni va ro'yxatga olish sanasi anglatadi. Bayonotda, shuningdek, yuborilishi mumkin ro'yxatdan maktub olingan e'tirof bilan. Ikkinchi holatda, siz TC so'nggi nashri bir element uchun o'zgarishlar qilish uchun bir iltimosi bilan direktori bir qog'oz yozish kerak. unga loyihasini qo'shimcha bitim, tuzatilgan bandning matnni qo'llaniladi. Ish beruvchi bir ishchi so'rov rad qilish huquqiga ega. So'ngra "ish haqi" hisobini yopish kerak bo'ladi. Ish beruvchi o'z burchini bajarish mumkin emas va qo'shimcha bitim imzolashga majbur bo'ladi. haddan tashqari holatda, bu sudga borishni zarur. Bunday qaror aniq xodim uchun ma'noga ega bo'lgan.

Xorijda o'z qoidalarini bor

Bir necha oy oldin, Ispaniya hukumati ruslarga vositalari kirish yopiq bo'lishi. banklar hisob muzlatib qo'ygan Nima uchun? Rossiya fuqarolari poytaxti kelib chiqishini tushuntirish uchun emas, balki vaqt bor. mamlakat qonunlariga ko'ra, chet elliklar ko'chmas mulk yoki aktivlarga investitsiya daromadi paydo oqlash uchun talab qilinadi. sanktsiyalar ostida tegishli hokimiyat murojaatlarga vaqtida javob bermadi, odamlarni bosing. rasmiylari, shuningdek, Ispaniya tashqarida mulkini e'lon qilish majburiyatini oladilar. Buzgan 10 ming. Evro miqdorida jarima duch. Ular Rossiyada bunday yordam so'rash uchun qo'rqib, chunki Lekin ko'p qurbonlar ham, vaziyatni hal qilish uchun harakat qilmang.

Sababi nima

"Boy" turkumidagi mansub shaxslar, Rossiya Federatsiyasi va Ispaniyada daromad solig'i o'rtasidagi farqni to'lash kerak. A mos ravishda 13% va 52% ni tashkil etadi. hisoblash uchun asos bo'ladi jadvali quyidagilar. Shuning uchun barcha muammolar. Bir kishi Rossiya Federatsiyasi va Ispaniya byudjetiga farq soliq to'lash uchun, chet elda mulkka egalik haqida organlariga xabar berish uchun, o'z navbatida, bir sertifikat olib zarur vositalar qayta ruxsat uchun bank hisob muzlatib bo'lsa.

xulosa

ekstremistik faoliyat yoki terrorizm amalga oshirganlikda gumon qilingan shaxslarning ro'yxati Federal Moliyaviy monitoring xizmati. Bu muntazam ravishda kredit muassasalari ko'rib, va ommaviy axborot vositalari uchun taalukli blok foydalanish. Shu bilan bir vaqtda karta uchun barcha daromadlarni taqsimlash ostida tushadi. yaxshi xabar, odamlar pensiyalar, nafaqalar va ish haqi qayta ruxsat mumkin, deb hisoblanadi. Bu hodisa muhim emas qaysi banklar, hisob muzlatib qo'ygan. Bu to'lovlar davlat va mehnat kodi tomonidan kafolatlanadi va shuning uchun qonun daromadlarni legallashtirishga ko'lami tushish yo'q.